DETETIVE PARTICULAR INVESTIGAÇÕES CIBERNÉTICAS

 As investigações virtuais são um conjunto de técnicas e ferramentas utilizadas para obter informações em ambientes digitais. Essa tecnologia tem sido cada vez mais utilizada em investigações criminais, de fraudes e até mesmo em processos civis.

Entre as técnicas utilizadas em investigações virtuais, estão:

Análise de tráfego de dados: permite verificar o fluxo de informações entre os computadores ou redes de computadores envolvidos na investigação;

Recuperação de informações apagadas: por meio de softwares específicos é possível recuperar informações que foram apagadas do disco rígido ou de outros dispositivos de armazenamento;

Identificação de IP: o endereço de IP é um número único atribuído a cada dispositivo conectado à Internet, e pode ser utilizado para identificar a localização do dispositivo e, consequentemente, de quem o utiliza;

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INVESTIGAÇÕES EM LAVAGEM DE DINHEIRO/ DETETIVE PARTICULAR

 A lavagem de dinheiro é um processo pelo qual o dinheiro obtido através de atividades ilícitas é convertido em ativos legítimos para ocultar a sua origem criminosa. A seguir, serão apresentados alguns exemplos de investigações de lavagem de dinheiro que ocorreram nos últimos anos:

"Lava Jato": A Operação Lava Jato foi deflagrada em 2014 pela Polícia Federal brasileira com o objetivo de investigar um esquema de corrupção envolvendo a Petrobras e empresas contratadas pela estatal para realizar obras. A investigação identificou um complexo esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em contas no Brasil e no exterior.

"Panama Papers": Em 2016, uma investigação conduzida por um consórcio internacional de jornalistas revelou um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas offshore registradas no Panamá. A investigação identificou diversos políticos e empresários de todo o mundo que utilizavam essas empresas para ocultar a origem do dinheiro.

"Wirecard": Em 2020, a empresa alemã de tecnologia financeira Wirecard declarou falência após ter sido descoberto um desvio de 1,9 bilhão de euros em suas contas. A empresa está sendo investigada por suspeita de lavagem de dinheiro e fraude contábil.

"Cartel de Sinaloa": Em 2019, o líder do Cartel de Sinaloa, um dos maiores grupos criminosos do México, foi condenado a prisão perpétua nos Estados Unidos por crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A investigação identificou um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro que envolvia a compra de imóveis, empresas e outros ativos legítimos no México e nos Estados Unidos.

Estes são apenas alguns exemplos de investigações que ocorreram nos últimos anos. A lavagem de dinheiro é um problema global e requer esforços constantes das autoridades para combatê-la

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O QUE FAZ UM DETETIVE PARTICULAR?

 As investigações particulares de fraudes são realizadas por detetives particulares, com o objetivo de investigar suspeitas de fraudes em diversas áreas. Essas fraudes podem ocorrer em empresas, em contratos comerciais, em seguros, em relações pessoais, entre outras situações.

Algumas das principais fraudes investigadas por detetives particulares incluem:

Fraude em seguros: os detetives particulares podem ser contratados para investigar casos de fraudes em seguros, como em casos de sinistros falsos, fraude na contratação de seguros, entre outros casos.

Fraude em empresas: os detetives podem realizar investigações internas em empresas, para identificar casos de fraudes praticadas por funcionários, como desvio de dinheiro, venda de informações confidenciais, entre outros tipos de fraudes.

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INVESTIGAÇÕES DE ESPIONAGENS INDUSTRIAIS

 Espionagem industrial é um termo que se refere à prática de obter informações confidenciais de concorrentes ou empresas para obter vantagens competitivas. Essa prática pode ser realizada por empresas, governos ou até mesmo indivíduos, com o objetivo de obter informações sobre produtos, processos de produção, planos de negócios, patentes, entre outros. A espionagem industrial pode ser feita por meio de ações ilegais, como hacking, interceptação de comunicações, roubo de documentos e equipamentos. Quando é descoberta, a prática pode levar a processos judiciais e danos financeiros e à imagem das empresas envolvidas.

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DETETIVES PARTICUALRES INVESTIGAÇÕES PROVAS

 Um detetive profissional é um especialista em investigação que emprega técnicas e métodos para coletar informações sobre um determinado caso. Eles trabalham em uma variedade de situações, como casos criminais, questões de infidelidade conjugal, investigações financeiras e muito mais. São treinados para observação e análise e possuem habilidades interpessoais para entrevistar testemunhas e suspeitos em potencial para coletar informações relevantes. Algumas vezes são contratados por indivíduos, empresas ou advogados para obter evidências e ajudar na resolução de casos. Alguns estados exigem que os detetives sejam licenciados para praticar como profissionais.

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TRABALHOS REALIZADOS POR DETETIVES PARTICULARES

 

Investigação conjugal: para verificar a infidelidade do cônjuge.

Investigação de antecedentes: para verificar o histórico e o passado de candidatos a emprego ou de fornecedores comerciais.

Investigação criminal: para ajudar a polícia a resolver crimes ou para investigar atividades criminosas em nome de empresas.

Localização de pessoas desaparecidas: para encontrar pessoas que estão desaparecidas ou que foram sequestradas.

Investigação empresarial: para ajudar as empresas a investigar fraudes, furto de informações, espionagem industrial ou concorrência desleal.

Investigação de seguros: para ajudar as companhias de seguros a investigar reivindicações suspeitas.

Verificação de identidade: para verificar a identidade de um indivíduo.

Monitoramento de funcionários: para monitorar a conduta e o comportamento de um funcionário.

Investigação de casos de custódia de crianças: para ajudar a determinar a guarda de uma criança em casos de disputas familiares.

Vigilância: para monitorar as atividades de uma pessoa ou grupo.

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DETETIVE PARTICULAR EM GOIÂNIA GOIÁS

 Um investigador particular é uma pessoa que se dedica a coletar informações e realizar pesquisas de natureza privada para indivíduos, empresas ou instituições.  Seu trabalho pode ir desde a investigação dos antecedentes das pessoas até a resolução de casos de fraude, roubo ou qualquer outra atividade ilegal.  Investigadores particulares também podem ser contratados por advogados para conduzir investigações no tribunal ou para auxiliar na defesa de um caso.  Ser um investigador particular requer habilidades e conhecimentos específicos em áreas como vigilância, coleta de informações e análise de dados.  Além disso, esses profissionais devem cumprir os requisitos legais e éticos necessários para realizar seu trabalho de forma eficaz e legal.

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DETETIVE PARTICULAR/ INVESTIGAÇÕES/ASSESSORIA

Prestamos serviços altamente profissional voltados parta o mercado corporativo e pessoal, atuamos desde os casos consultivos aos serviços de campo, onde temos vários anos de experiência na execução de trabalhos em todo o Brasil.

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DETETIVE PARTICULAR/INVESTIGAÇÕES EMPRESARIAIS

 O Detetive Particular é o profissional apto a desenvolver investigações de ordem empresarial, essa modalidade visa auxiliar empresários em busca de informações, provas, levantamentos diversos para tomada de decisões tanto âmbito administrativo, quanto judicial.

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DETETIVE PARTICULAR INVESTIGAÇÕES TRABALHISTAS

 O Detetive Particular é o profissional apto para realizar investigações voltadas para a área trabalhista, o profissional ira a campo buscar provas de atos ilícitos ou fraudes realizadas no ambito da Justiça do Trabalho com objetivo de receber indenizações indevidas.

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DETETIVE PARTCULAR INVESTIGAÇÕES CONJUGAIS/ TRAIÇÃO/ ADULTÉRIO

 O Detetive Particular é o profissional reconhecido por lei, para auxiliar pessoas que precisam levantar provas, sobre a conduta do parceiro ou parceira, a investigação de casos de adultério ou infidelidade, são requisitadas por pessoas que por algum motivo possui desconfianças em relação a fidelidade de seus conjuges. 

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DETETIVE PARTICULAR INVESTIGAÇÕES FAMILIARES

 O Detetive Particular pode atuar buscando provas em diversos tipos de casos nas áreas de familia e sucessões, em processos judiciais ou mesmo em fase extrajudicial, com sua expertise esse profissional pode ajudar e muito as partes litigantes ou não que estejam envolvidas em disputas patrimoniais familiares.

 

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DETETIVE PARTICULAR

INVESTIGAÇÕES EMPRESARIAIS;

INVESTIGAÇÕES TRABALHISTAS;

CONSULTORIA EM SERVIÇOS CONFIDENCIAIS;

SERVIÇOS INVESTIGATIVOS;

LOCALIZAÇÃO DE PESSOAS;

CONTRAESPIONAGEM

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