DETETIVE PARTICULAR INVESTIGAÇÕES PREVENTIVAS

 A investigação preventiva é uma ação realizada com o objetivo de prevenir um evento ou crime futuro, ou seja, antes que ele ocorra. Esse tipo de investigação geralmente é feito pelas autoridades competentes, como a polícia, para detectar e impedir potenciais atividades criminosas. A investigação preventiva pode incluir atividades como monitoramento de áreas suspeitas, investigação de indivíduos suspeitos, verificação de antecedentes criminais, entre outras ações. É uma forma de prevenir possíveis ocorrências, com a finalidade de garantir a segurança e a integridade das pessoas e instituições.

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DETETIVE PARTICULAR

Bens em nome de laranjas se referem a propriedades, investimentos ou outros ativos que pertencem a uma pessoa, mas estão legalmente registrados em nome de outra pessoa ou entidade, conhecida como "laranja". Isso é feito para ocultar a verdadeira propriedade do bem, evitando responsabilidades e/ou impostos. É uma prática ilegal e pode levar a processos judiciais e outras consequências legais.

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DETETIVE PARTICULAR INVESTIGAÇÕES DE EMPRESAS DE FACHADA

 Empresas de fachadas são empresas criadas com o único propósito de esconder atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, fraude fiscal e evasão de divisas. Essas empresas são usadas para fazer transações financeiras aparentemente legais, mas que na verdade são usadas para camuflar a origem de dinheiro sujo. Essas empresas geralmente são fictícias ou têm pouca ou nenhuma atividade real, sendo utilizadas apenas como fachada para as atividades ilícitas. As empresas de fachada são comumente utilizadas por criminosos e pessoas corruptas para ocultar suas atividades ilegais e evitar a identificação e punição pelas autoridades.

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DETETIVE PARTICULAR EM GOIÂNIA INVESTIGAÇÕES DE CRIMES CONTRA SISTEMA FINANCEIRO

 Crimes contra o sistema financeiro são delitos cometidos contra instituições financeiras, que podem incluir bancos, corretoras de valores, empresas de seguro e outras instituições financeiras regulamentadas. Esses crimes são caracterizados pela realização de atividades ilegais que visam obter vantagem financeira, como fraudes, lavagem de dinheiro, evasão fiscal, estelionato, entre outros. Esses crimes têm impacto direto na economia do país e podem prejudicar significativamente o sistema financeiro como um todo. Eles são puníveis por lei e podem resultar em multas, prisão e/ou outras penalidades.

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DETETIVE PARTICULAR/ INVESTIGAÇÕES DE DESVIOS DE MERCADORIAS

 Desvios de mercadorias são situações em que uma mercadoria é desviada de sua rota ou destino original. Isso pode acontecer por diversos motivos, como roubo, extravio, erro no transporte, entre outros.

Os desvios de mercadorias podem ter consequências negativas tanto para os fornecedores quanto para os clientes. Os fornecedores podem perder dinheiro com os produtos roubados ou extraviados, além de terem sua reputação afetada. Já os clientes podem ficar sem receber seus pedidos de forma adequada, o que pode prejudicar seu próprio negócio.

Para evitar desvios de mercadorias, é importante que as empresas realizem um planejamento logístico eficiente, com rotas bem definidas e monitoramento constante dos transportes. Também é fundamental contar com sistemas de segurança, como câmeras e rastreamento via GPS, além de boas práticas de armazenagem e manuseio. Em casos de desvios, é importante comunicar imediatamente a empresa responsável pelo transporte e as autoridades competentes, para que as medidas cabíveis sejam tomadas.

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DETETIVE PARTICULAR/ EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS

 Câmeras ocultas

Gravadores de voz

Rastreadores GPS

Binóculos com visão noturna

Gravadores de vídeo portátil

Localizadores de escutas telefônicas

Software de monitoramento de computador

Microfones escondidos

Dispositivos de escuta de parede

Canetas espiãs

Dispositivos de rastreamento de veículos

Óculos com câmera escondida

Relógios espiões

Mini drones com câmera

Chaves USB com software de espionagem

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DETETIVE PARTICULAR INVESTIGAÇÕES EM FRAUDES DE SEGUROS EM NAUFRÁGIOS

 O detetive particular especializado em fraudes em seguros de naufrágios é um profissional que trabalha investigando casos de sinistros marítimos suspeitos. Ele pode ser contratado por seguradoras, proprietários de navios e cargas, ou investigar por conta própria em nome das vítimas ou de suas famílias.

As fraudes em seguros de naufrágios podem ser causadas por vários motivos, como a sabotagem do próprio navio, falsificação de documentos, roubo de carga, entre outras práticas ilegais que buscam obter vantagens financeiras indevidas.

O trabalho do detetive particular nesse caso é coletar provas e informações que ajudem a identificar os responsáveis pelo naufrágio fraudulento e comprovar os prejuízos causados. Ele pode utilizar diversas técnicas de investigação, como entrevistas, buscas em registros públicos e privados, análise de documentos e imagens de satélite.

Além disso, o detetive particular também pode auxiliar na recuperação de bens e mercadorias roubadas ou perdidas durante o naufrágio, através da identificação de locais onde elas possam estar escondidas ou de pessoas que possam estar envolvidas na fraude.

Por se tratar de um serviço altamente especializado, é importante que o detetive particular que atua na investigação de fraudes em seguros de naufrágios possua experiência e conhecimento específicos em segurança marítima e investigação de acidentes em alto mar.

DETETIVE PARTICULAR INVESTIGAÇÕES CIBERNÉTICAS

 As investigações virtuais são um conjunto de técnicas e ferramentas utilizadas para obter informações em ambientes digitais. Essa tecnologia tem sido cada vez mais utilizada em investigações criminais, de fraudes e até mesmo em processos civis.

Entre as técnicas utilizadas em investigações virtuais, estão:

Análise de tráfego de dados: permite verificar o fluxo de informações entre os computadores ou redes de computadores envolvidos na investigação;

Recuperação de informações apagadas: por meio de softwares específicos é possível recuperar informações que foram apagadas do disco rígido ou de outros dispositivos de armazenamento;

Identificação de IP: o endereço de IP é um número único atribuído a cada dispositivo conectado à Internet, e pode ser utilizado para identificar a localização do dispositivo e, consequentemente, de quem o utiliza;

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INVESTIGAÇÕES EM LAVAGEM DE DINHEIRO/ DETETIVE PARTICULAR

 A lavagem de dinheiro é um processo pelo qual o dinheiro obtido através de atividades ilícitas é convertido em ativos legítimos para ocultar a sua origem criminosa. A seguir, serão apresentados alguns exemplos de investigações de lavagem de dinheiro que ocorreram nos últimos anos:

"Lava Jato": A Operação Lava Jato foi deflagrada em 2014 pela Polícia Federal brasileira com o objetivo de investigar um esquema de corrupção envolvendo a Petrobras e empresas contratadas pela estatal para realizar obras. A investigação identificou um complexo esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em contas no Brasil e no exterior.

"Panama Papers": Em 2016, uma investigação conduzida por um consórcio internacional de jornalistas revelou um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas offshore registradas no Panamá. A investigação identificou diversos políticos e empresários de todo o mundo que utilizavam essas empresas para ocultar a origem do dinheiro.

"Wirecard": Em 2020, a empresa alemã de tecnologia financeira Wirecard declarou falência após ter sido descoberto um desvio de 1,9 bilhão de euros em suas contas. A empresa está sendo investigada por suspeita de lavagem de dinheiro e fraude contábil.

"Cartel de Sinaloa": Em 2019, o líder do Cartel de Sinaloa, um dos maiores grupos criminosos do México, foi condenado a prisão perpétua nos Estados Unidos por crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A investigação identificou um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro que envolvia a compra de imóveis, empresas e outros ativos legítimos no México e nos Estados Unidos.

Estes são apenas alguns exemplos de investigações que ocorreram nos últimos anos. A lavagem de dinheiro é um problema global e requer esforços constantes das autoridades para combatê-la

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O QUE FAZ UM DETETIVE PARTICULAR?

 As investigações particulares de fraudes são realizadas por detetives particulares, com o objetivo de investigar suspeitas de fraudes em diversas áreas. Essas fraudes podem ocorrer em empresas, em contratos comerciais, em seguros, em relações pessoais, entre outras situações.

Algumas das principais fraudes investigadas por detetives particulares incluem:

Fraude em seguros: os detetives particulares podem ser contratados para investigar casos de fraudes em seguros, como em casos de sinistros falsos, fraude na contratação de seguros, entre outros casos.

Fraude em empresas: os detetives podem realizar investigações internas em empresas, para identificar casos de fraudes praticadas por funcionários, como desvio de dinheiro, venda de informações confidenciais, entre outros tipos de fraudes.

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INVESTIGAÇÕES DE ESPIONAGENS INDUSTRIAIS

 Espionagem industrial é um termo que se refere à prática de obter informações confidenciais de concorrentes ou empresas para obter vantagens competitivas. Essa prática pode ser realizada por empresas, governos ou até mesmo indivíduos, com o objetivo de obter informações sobre produtos, processos de produção, planos de negócios, patentes, entre outros. A espionagem industrial pode ser feita por meio de ações ilegais, como hacking, interceptação de comunicações, roubo de documentos e equipamentos. Quando é descoberta, a prática pode levar a processos judiciais e danos financeiros e à imagem das empresas envolvidas.

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DETETIVES PARTICUALRES INVESTIGAÇÕES PROVAS

 Um detetive profissional é um especialista em investigação que emprega técnicas e métodos para coletar informações sobre um determinado caso. Eles trabalham em uma variedade de situações, como casos criminais, questões de infidelidade conjugal, investigações financeiras e muito mais. São treinados para observação e análise e possuem habilidades interpessoais para entrevistar testemunhas e suspeitos em potencial para coletar informações relevantes. Algumas vezes são contratados por indivíduos, empresas ou advogados para obter evidências e ajudar na resolução de casos. Alguns estados exigem que os detetives sejam licenciados para praticar como profissionais.

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TRABALHOS REALIZADOS POR DETETIVES PARTICULARES

 

Investigação conjugal: para verificar a infidelidade do cônjuge.

Investigação de antecedentes: para verificar o histórico e o passado de candidatos a emprego ou de fornecedores comerciais.

Investigação criminal: para ajudar a polícia a resolver crimes ou para investigar atividades criminosas em nome de empresas.

Localização de pessoas desaparecidas: para encontrar pessoas que estão desaparecidas ou que foram sequestradas.

Investigação empresarial: para ajudar as empresas a investigar fraudes, furto de informações, espionagem industrial ou concorrência desleal.

Investigação de seguros: para ajudar as companhias de seguros a investigar reivindicações suspeitas.

Verificação de identidade: para verificar a identidade de um indivíduo.

Monitoramento de funcionários: para monitorar a conduta e o comportamento de um funcionário.

Investigação de casos de custódia de crianças: para ajudar a determinar a guarda de uma criança em casos de disputas familiares.

Vigilância: para monitorar as atividades de uma pessoa ou grupo.

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